일본의 범죄수익이전방지제도에 관한 검토
Review of Japan’s Criminal Proceeds Transfer Prevention System
김현우(ZEIS an der Universität Osnabrück)
35권 1호, 65~82쪽
초록
일본의 범죄수익이전방지제도는 FATF의 권고에 의한 자금의 규제, 국제조직범죄방지협약 및 테러자금공여방지조약에 의한 자금세탁의 방지와 그 처벌, 안전보장이사회의 결의에 의한 자금의 동결 등 국제사회의 움직임에 발맞춰 국내 이행 입법 등을 통한 단계적인 진전을 이루고 있다. 자금세탁은 어느 한 나라의 규제가 강화되면 보다 규제가 완만한 나라로 빠져나가 이루어지기 때문에 그 대책에는 국제적인 협조가 불가결하다. 그 때문에 각국의 자금세탁 대책은 FATF가 수립한 권고 등을 기준으로 그 대책을 진행하고 있다. 범죄수익이전방지법은 자금세탁의 대책에 있어서 국제협력을 추진하기 위해 FATF의 40개의 권고사항을 토대로 2007년 3월 31일 제정되어 국내외의 정세 변화 등에 따라 수차에 걸쳐 개정되어 그 기능이 강화되어 왔다. 범죄수익이전방지법상 자금세탁의 대책 등을 효과적으로 추진하기 위해서는 수사 기관 등에 의한 수사는 물론 국제적인 협력에 의한 활동을 적극적으로 계속해서 추진해 나가는 것이 필요하며, 이를 위해서는 특정 사업자나 그 고객 등 국민의 이해와 협력이 필수 불가결하다. 이는 결국 자금세탁방지 및 테러자금조달방지의 사전적·예방적 관점을 중요시하는 것으로 우리나라에 있어서 이에 대한 시사점을 던져주고 있다.
Abstract
Japan's criminal proceeds prevention system regulates funds in accordance with the recommendations of the Financial Action Task Force (FATF), prevents and punishes money laundering in accordance with the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) and the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, and in accordance with the UNSCR. It moves to countries with more relaxed regulations, so international cooperation is needed for countermeasures since money laundering is carried out when regulations in one country are strengthened. Therefore, each country's money laundering measures are based on the recommended standards established by FATF. The Prevention of Transfer of Criminal Proceeds Act was enacted based on 40 recommendations from the FATF to promote international cooperation regarding money laundering measures. This law was enacted on March 31, 2007, and has been revised several times to strengthen its functions in accordance with changes in domestic and international situations. In order to effectively implement measures against money laundering under The Prevention of Transfer of Criminal Proceeds Act, it is necessary to actively continue to pursue activities through international cooperation as well as criminal investigations. To this end, understanding and cooperation from specific business operators and their customers are essential. Ultimately, this provides implications for Korea by placing importance on the proactive and preventive perspective of preventing money laundering and terrorist financing.
- 발행기관:
- 한양법학회
- 분류:
- 법해석학