법률 Q&A상표법위반,범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률위반AI Hub 법률 QA
Question
차명계좌를 이용한 범죄수익을 은닉한 경우 어떤 사항을 고려하여 판단되어야 합니까?
Answer
차명계좌를 이용한 범죄수익 은닉 행위가 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 제3조 제1항 제1호에 해당하는지 여부를 판단할 때에는 계좌의 실제 이용자와 계좌 명의인 사이의 관계, 이용자의 계좌 사용 동기와 경위, 예금 거래의 구체적 실상 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 합니다. 이는 범죄수익 등이 제3자에게 귀속되는 것처럼 가장하는 행위가 포함될 수 있는 조건을 확립하는 중요한 요소들입니다.
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